Trois prévenus pour arnaque en ligne

Mohamed G. et deux complices ont comparu devant le tribunal de Nanterre (92) les 19 et 20 octobre, poursuivis pour avoir créé au moins cinq faux sites de commerçants sur une période de trois ans, durant laquelle aucun article n'a jamais été livré.

Une arnaque ayant touché des milliers de victimes

Selon les informations disponibles, l'escroquerie aurait fait plus de 20 000 victimes, pour un préjudice total estimé à environ 5 millions d'euros. Des victimes comme Kadija, Patrick et Xavier ont décrit des expériences similaires : elles avaient commandé des produits sur des sites tels que Stockwan.com et Casaconfo.com, sans jamais rien recevoir.

Le mode opératoire

Mohamed G., incarcéré depuis juin 2024, a expliqué à l'audience comment il avait créé les faux sites en rachetant des noms de domaine abandonnés et en usurpant l'identité d'entreprises disparues, à partir des informations disponibles sur Pappers.fr. Il a utilisé la plateforme Shopify pour construire les sites, en veillant à ce qu'ils paraissent légitimes, avec des fiches produits détaillées, des mentions légales et même de fausses photos d'une équipe inexistante.

Des méthodes pour renforcer la crédibilité

Pour gagner en visibilité, Mohamed G. a investi dans des campagnes publicitaires sur Google et a généré de faux avis sur Trustpilot, en recourant parfois à des achats simulés pour contourner les systèmes de vérification. Il a également mis en place un faux service client, joignable par courriel et par téléphone, qui répondait aux commentaires négatifs des victimes afin de prolonger la durée de vie de chaque site.

Gains financiers et détection

Mohamed G. a reconnu devant le tribunal avoir poursuivi l'arnaque après avoir constaté les gains financiers, certains mois dépassant 100 000 euros, qu'il a ensuite blanchis par l'achat de cryptomonnaies. L'escroquerie aurait duré de 2021 à 2024, jusqu'à ce que les plaintes déposées par des victimes sur Thésée, la plateforme officielle de signalement des arnaques en ligne, alertent les autorités.

Interpellation et réquisitions

Les trois individus ont été interpellés par la suite dans le 16e arrondissement de Paris, où ils avaient loué un appartement. Lors du procès, le parquet a requis 8 ans d'emprisonnement et une amende de 70 000 euros contre Mohamed G., ainsi que 4 ans d'emprisonnement, dont une partie avec sursis, et des amendes de 25 000 euros pour chacun de ses complices.

Une association de consommateurs réclame réparation

Que Choisir Ensemble a demandé 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'intérêt collectif des consommateurs, ainsi que la publication d'un communiqué judiciaire dans plusieurs médias. Le jugement est attendu le 19 novembre.