Le 24 avril 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2024/1260 relative à la récupération et à la confiscation des avoirs. Cette directive a été publiée le 2 mai 2024 et est entrée en vigueur le 22 mai 2024. Les États membres de l’Union européenne disposent jusqu’au 23 novembre 2026 pour transposer cette directive dans leur droit national. La directive impose à chaque État membre de créer au moins un Office de récupération des avoirs, doté d’un accès direct aux systèmes d’information centralisés. Ceux-ci incluent les registres fonciers et cadastraux, les registres des sociétés, les registres des bénéficiaires effectifs, ainsi que les registres des véhicules, aéronefs et navires, ainsi que les informations centralisées sur les comptes bancaires. La directive fixe également des délais stricts pour la coopération entre ces offices : sept jours pour les demandes standard, huit heures pour les demandes urgentes et trois jours pour les autres demandes urgentes. Ces délais s’appliquent à la coopération au sein de l’UE, mais pas automatiquement aux demandes émanant de pays non membres de l’UE, comme l’Ukraine. La directive renforce également la capacité à confisquer des avoirs transférés à des tiers, élargit le champ d’application de la confiscation sans condamnation préalable et permet la confiscation d’avoirs inexpliqués liés à des activités criminelles dans certaines conditions. L’article 31 de la directive encourage les États membres à coopérer avec des pays tiers, tels que l’Ukraine, dans le cadre du droit international. L’article 25 exige que chaque État membre élabore, d’ici au 24 mai 2027, une stratégie nationale de récupération des avoirs, précisant les mécanismes de coordination et la coopération avec les pays tiers. Pour l’Ukraine, cette directive représente une opportunité de mieux préparer les dossiers à destination des autorités européennes, leur permettant d’utiliser plus efficacement les nouveaux mécanismes. Un projet proposé, le French Asset Recovery Desk - France/Ukraine, vise à créer une présence spécialisée ukrainienne en France. Cela permettrait de relier les enquêtes ukrainiennes aux avoirs situés en France. Le projet est conçu pour être limité en portée, avec un coordinateur, le Local Asset Recovery Coordinator - France, qui traiterait un nombre restreint de dossiers prioritaires transmis par les autorités ukrainiennes. Un programme pilote pourrait concerner dix dossiers sur quatre-vingt-dix jours. Le point de départ serait une enquête en Ukraine indiquant qu’un suspect aurait acquis des avoirs en France. Les travaux locaux consisteraient ensuite à rechercher et documenter les sociétés françaises liées à cette personne, leur gestion, leurs associés, les changements structurels, les biens immobiliers et autres informations pertinentes, aboutissant à un dossier patrimonial structuré destiné aux autorités européennes. Le droit ukrainien prévoit déjà des dispositions pouvant soutenir ce projet. L’arrêté n° 39 du 22 janvier 2020, émis par le procureur général d’Ukraine, établit le rôle de conseillers bénévoles auprès du procureur général. Ces conseillers peuvent effectuer des tâches analytiques et informatives et pourraient être adaptés pour servir de Local Asset Recovery Coordinator avec un mandat spécifique pour la France et des règles de confidentialité définies. Le projet resterait analytique et préparatoire, laissant les actions coercitives aux autorités compétentes en la matière. Le French Asset Recovery Desk n’aurait pas accès aux comptes bancaires, aux informations fiscales confidentielles ni aux bases de données policières ou judiciaires, mais utiliserait des sources publiques et des professionnels du droit selon les besoins.